Raport bieżący ESPI 27/2020
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A
Raport bieżący ESPI 27/2020
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402[2] KSH zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki.
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
- Zamknięcie obrad.
Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.selvita.com.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Załączniki:
- Pełna treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu
- Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Walne Zgromadzenie
- Projekt Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
- Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną
- Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki będącego osobą prawną
- Formularz do głosowania dla pełnomocnika
Osoby reprezentujące Spółkę:
- Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
- Dawid Radziszewski – Członek Zarządu