Raport bieżący ESPI 15/2021
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
Raport bieżący ESPI 15/2021
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402[2] KSH zwołuje na dzień 29 czerwca 2021 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki.
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
- Zamknięcie obrad.
Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.selvita.com.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Osoby reprezentujące Spółkę:
- Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
- Dawid Radziszewski – Członek Zarządu